ПЛАН по взысканию с юридического лица

  1. Установить данные должника:

Ген. директор, учредители, другие лица:

ФИО, паспортные данные, загран. паспорт, адреса регистрации и фактического проживания. Наличие имущества, в том числе совместная собственность (где, какое, наличие обременений). Кредиты/поручительство  в других банках. Где еще являются директорами/учредителями/акционерами, размер долей, стоимость акций. — Участие в других организациях (учредители, акционеры), наименование, размер, стоимость долей/акций.

Наличие предъявленных исковых требований, возбужденных исполнительных производств.

 

2.Сумма, срок невозврата. Причина выхода на просрочку.

 

 

Какая работа проведена по возврату долга

 

3.Судебное производство.

Когда подан иск.

Какие приняты обеспечительные меры (сумма, имущество).

Когда состоялся суд.

 

3.1. Исполнительное производство:

 

Когда возбуждено исполнительное производства с одновременным ходатайством о наложении ареста на имущество должника.

 

Когда вынесено Постановление о наложении ареста на имущество должника и запрета на совершение регистрационных действий.

 

Когда доставлены Запросы от судебного пристава в регистрирующие органы (на основании поручения пристава).

 

Когда произведен Арест денежных средств на счетах (на основании поручения пристава)

 

Когда предъявлены в банки постановления о розыске счетов должника.

 

Когда составлен Акта описи и ареста имущества должника

Когда произведена оценка и реализация имущества должника.

 

Когда заявлено и удовлетворено Ходатайство об ограничении права выезда из РФ для должника-гражданина.

Обжалование действий/бездействия судебного пристава-исполнителя.

 

Уголовное преследование:

Выявление в действиях руководства должника-организации и поручителей признаков составов преступлений. Сбор и анализ доказательственной базы. Подача заявления о преступлении, оперативное сопровождение и контроль за ходом проверки/расследования, процессуальными сроками. Обжалование.

 

 

  1. Постоянные мероприятия: мониторинг хозяйственной деятельности должника (смена учредителей, судебные иски, СМИ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрики: Взыскание